董事會

 董事會成員簡歷    董事會重大決議    獨立董事選任資訊   董事專業多元化  績效評估 

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七至九人,其中獨立董事不得少於三 人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司, 對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本屆董事會任期自2017年6月16日至2020年6月15日。董事會秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會成員簡歷

姓 名 職稱 主要學經歷

葉勝發

董事長

美國西堤大學 碩士
京華超音波 總經理
華東半導體 董事長
均豪精密 董事長 
均碩國際 董事長
均強機械(蘇州) 董事長
志聖工業 獨立董事
台灣電子設備協會 常務監事
台灣科學工業園區同業公會 理事

陳政興

董事

中山大學碩士
中華映管 設計處處長
均豪精密 副總經理
均豪精密 總經理 

志聖工業股份有限公司  

代表人:梁又文
董事

Master of Law,School of Law, Northwestern Univ.
Certificate in Business Administration
Kellogg School of Management, Northwestern Univ. 
University of Washington MBA
志聖工業 顧問 
蘇州創峰光電 董事長 
均華精密 董事長 
視動自動化 董事

許鴻銘 董事

台灣科技大學 電子工程技術系學士
均華精密 總經理
蘇州均華精密機械 副總經理

洪偉仁 獨立董事

國立台灣大學免疫研究所碩士
台灣工銀管顧公司 協理
聯太創投 投資經理
財團法人生物技術開發中心 執行長特助
PT Navi Medical Indonesia CEO

童家慶 獨立董事

國立中興大學化學系 學士
鴻勝科技 業務總處總經理
台灣電路印刷線路板協會理事長
華通電腦 執行副總裁
台灣電路板協會 顧問
達興材料 獨立董事
華孚科技 董事
高陸科技 董事

陳正 獨立董事

日本慶應義墊大學 工學博士
工研院機械所副所長兼任經濟部精密機械發展小組主任
旺矽科技董事兼副董事長
金利精密獨立董事
日紳精密董事長



董事會重大決議

會議名稱會議日期重要決議
董事會 2017/07/13 1.通過訂定本公司一百零六年現金配息基準日相關事宜
2.通過子公司均華精密工業股份有限公司處分持有股份供其興櫃提撥之用案
董事會 2017/08/10 1.同意本公司一百零六年度期中預算修訂案
2.通過GALLANT-RAPID CORPORATION LIMITED.(GRC公司)現金增資案
董事會 2018/01/22

1. 通過本公司2017年度高階經理人年終獎金分配案

董事會 2018/03/27

1. 通過一百零六年度內部控制制度有效性考核及聲明書
2.通過一百零六年度員工酬勞及董事酬勞案
3.通過本公司一百零六年度財務報告及營業報告書案
4.通過本公司一百零六年度盈餘分派議案
5. 通過召開一百零七年股東常會相關事宜、受理股東提案相關內容案
6. 通過本公司金融機構約定融資額度續約案
7. 通過本公司對子公司背書保證案

董事會 2018/05/07

1. 通過一百零七年股東常會議程修訂案
2. 通過本公司一百零六年度董事酬勞及高階經理人員工酬勞分派案

董事會 2018/06/22

1. 通過訂定本公司一百零七年現金配息基準日相關事宜
2. 通過本公司2018年高階經理人調薪案

董事會 2018/08/09

1. 同意本公司2018年期中預算修訂案
2. 通過本公司金融機構約定融資額度新增/續約案
3. 通過本公司對子公司背書保證額度續約及額度變更案

董事會 2018/11/05

1. 通過本公司內部控制制度修訂案



獨立董事選任資訊

獨立董事選任方式:
本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

獨立董事選任過程:
本公司第十三屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於2017年股東常會中改選7名董事,其中3名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自2017年3月29日至2017年4月10日止。

本公司於2017年3月17日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹市科學園區創新一路5-1號)。

本公司於受理提名期間受理提名期間除接獲董事會提名外,並無其他股東提名。經2017年5月5日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司2017年股東常會中董事選舉之董事候選人名單。 本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

姓 名 主要學經歷

洪偉仁 (獨立董事)

台灣大學免疫研究所碩士
台灣工銀管顧公司 協理
聯太創投 投資經理
財團法人生物技術開發中 執行長特助
慈愛綜合醫院院長室 高專

童家慶 (獨立董事)

國立中興大學化學系
鴻勝科技 業務總處總經理
台灣電路印刷線路板協會理事長
華通電腦 執行副總裁
台灣電路板協會 顧問
永源金屬科技集團 高級顧問
高陸科技 監察人

陳 正 (獨立董事)

日紳精密 董事兼執行長
工研院機械所副所長兼任經濟部精密機械發展小組主任
旺矽科技董事兼副董事長
金利精密獨立董事

 

 

獨立董事 當選權數

洪偉仁

19,578,491

童家慶 19,611,136
陳 正 19,558,145


董事專業多元化


姓名/多元化核心項目姓別營運判斷財務會計經營管理危機處理產業知識國際市場關領導決策法律

葉勝發

V

 V V V V V V  

陳政興

V  V  V V  V V V  

志聖工業股份有限公司          代表人:梁又文

V V V V V V V  

許鴻銘


V  

童家慶

V V  

洪偉仁

V

 

陳正

V V V V V  


績效評估

本公司訂有董事會績效評估與酬勞及報酬給付辦法,每年定期對董事會之績效進行評估,並送薪資報酬委員會及董事會討論。評估程序於受評年度結束後至最近一次召開之董事會前完成,並將評分結果報告董事會,以提升董事會運作之功能,2016年董事會績效評估結果已報告於2017年3月17日董事會。

 

年   度董 事 會 績 效 評 估 結 果

2017年

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2018年

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