公司治理運作情形
 

 公司治理運作及執行情形

本公司由企業永續委員會公司治理小組負責推動公司治理相關事務,由財會主管曾嘉茹負責督導,保障股東權益及強化董事會職能,並已具備於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上,主要職責如下:
1. 擬定董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十日內完成寄發董事會議事錄。
2. 每年依法辦理股東會事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、股東會議事錄。
3. 辦理本公司變更登記事務,如:修訂公司章程、董事改選、營業項目變更、資本額變更登記等。
4. 為落實公司治理.每年依本公司訂定「董事會績效評估暨酬勞與報酬給付辦法」對董事會及個別董事進行績效評核。
5. 每年評估投保「董監事及重要職員保險」。
6. 不定期提供董事進課程予董事,完成董事至少每年宜進修6小時之進修時數。
7. 不定期與會計師、獨立董事、內部稽核及財會主管溝通。

 

評估項目  運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
否 摘要說明

公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則?

V   本公司已於民國104617日訂定公司治理實務守則,並揭露於本公司網站:
http:// www.gpmcorp.com.tw/
zh-tw/investor/index/64
無差異

公司股權結構及股東權益

公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

V  

本公司已訂定「公司治理實務守則」,並依規定建立發言人制度,由股務單位及股務代理機構處理相關事宜,並於公司網站揭示聯絡窗口。

無差異 

公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

V  

本公司每月依規定公告內部人持股情形,並隨時了解其異動情形,以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。

無差異 

是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

V  

本公司訂有「關係人交易作業程序」、「對子公司經營管理之監理作業辦法」等內部控制辦法,建立與關係企業之風險控管及防火牆機制,每年稽核單位依稽核計畫查核其執行情形

無差異 

公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

V   本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,並可至本公司內部網站及公司網站查詢,每年視需要辦理宣導課程。 無差異

董事會之組成及職責

董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

V   本公司訂有「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考慮多元化。目前本公司董事會成員皆具備營運判斷能力、經營管理、領導及決策能力、會計及財務分析能力、國際市場觀及產業知識,具不同產業背景之專長(如:童家慶獨立董事曾擔任印刷電路板會理事長;洪偉仁獨立董事擔任泰福生技公司總經理,並具免疫學碩士學位;陳正獨立董事曾擔任工研院機械所副所長),落實董事會成員多元化。 無差異 

公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

V   本公司除依法設置薪資報酬委員會外,並自願設置審計委員會,且該二委員會皆由全體獨立董事所組成。另本公司設有由經營團隊所組成之企業永續委員會,不定期向董事會報告執行狀況及成果。企業永續委員會之權責請參閱本公司年報。 無差異 

公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?

V  

本公司已於民國105年8月4日訂定董事會績效評估暨酬勞與報酬給付辦法,每年定期對董事會之績效進行評估,每年年度結束後,就公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等面向,以問卷自我評量方式進行績效評估。評估程序於評年度結束後至最近一次召開之董事會開會前完成,並將評分結果報告董事會,以提升董事會運作之功能。本公司已於107年3月完成董事會績效評估,本公司已於108年3月完成董事會績效評估,並報告民國108年3月26日董事會。

無差異 

公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

V  

本公司已訂定「簽證會計師選任審查辦法」,每年由審計委員會及董事會評核現任會計師之獨立性及適任性;於選任會計師前,由會計師出具「超然獨立聲明書」,經本公司財會單位確認簽證會計師除簽證及財稅案件之費用外,無其他財務利益及業務關係,並函請本公司股務代理機構確認其持股情形,經本公司財會單位審查確認符合獨立性及適任性後,送請審計委員會進行審議,提報董事會決議;民國107年度會計師審查評核表業已於民國107年12月20日提報審計委員會及董事會通過。。本公司評估會計師獨立性要件審查、運作及適任性檢查重要標準項目列舉如下:
●會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。
●會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。
●會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。
●會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。
●會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。
●會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作,支領固定薪給或擔任董事、監察人。
●會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時,除維持實質上之獨立性外是否亦維持形式上之獨立性。
●會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄

無差異 

上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?

V   本公司由企業永續委員會公司治理小組負責推動公司治理關事務,由財會處最高主管負責督導依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司登記及變更登記、安排董事進修課程等。 無差異

公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

  本公司於公司網站設置利害關係人專區,並於公司網站上依不同利害關係人(員工、客戶、供應商、投資人、政府及社會等)揭露列述其溝通方式與企業社會責任的執行議題。本公司於公司網站設置利害關係人專區,並於公司網站上依不同利害關係人(員工、客戶、供應商、投資人、政府及社會等)揭露列述其溝通方式與企業社會責任的執行議題。  無差異

公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

V   本公司已委任專業股務代理機構-統一綜合證券股務代理部處理股東會及股務相關事務。 無差異
資訊公開 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? V   本公司已於公司網站,揭露財務業務及公司治理等相關資訊。 無差異

公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

V   1.財務資訊揭露情形
本公司網站設有中、英、日語之投資人關係專區定期更新公司財務資訊供投資人參考。
2.業務資訊揭露
本公司網站設有中、英、日語之公司簡介、產品介紹及核心競爭力提供即時之各項產品業務訊息,並隨時更新最新業務活動訊息供大眾參考。
3.公司治理揭露情形
本公司已將內部稽核之組織及運作、公司章程、取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程等公司重要內規於公司網站揭露,並已落實發言人制度,指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,依規定需公告之資訊揭露。
無差異

公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

V  

員工權益及雇員關環
本公司重視員工之權益及未來發展,設有職工福利委員會,提供各項員工福利措施,另訂有「教育訓練品質手冊」,鼓勵員工參與各項訓練及技能培訓,並依相關法令,實施退休金制度,同時亦建立勞資溝通管道,並已於公司網站人力資源專區揭露福利措施、學習發展、員工溝通與平衡生活。
投資者關係
本公司由專責單位依相關本公司重視員工之權益及未來發展,設有職工福利委員會,提供各項員工福利措施,另訂有「教育訓練品質手冊」,鼓勵員工參與各項訓練及技能培訓,並依相關法令,實施退休金制度,同時亦建立勞資溝通管道,並已於公司網站人力資源專區揭露規定於公開資訊觀測站公告及公司網站揭露有關財務、業務等相關訊息,期能達到資訊透明公開。
供應商與承攬商關係
本公司訂有「供應商管理程序」及「承攬商管理辦法」來約束供應商與公司的商業行為,避免損害雙方商譽及利益,並於供應商經審核完成後開始合作前,雙方簽署「保密合約」(NDA)以保障雙方之權利與義務。每年舉辦供應鏈大會,除了傳達均豪公司的永續理念及目標之外,會中也特別表揚在品質提升、降低成本、確保交貨、永續表現等四大面向表現傑出及貢獻卓越的供應商本公司針對承攬商定期召開協議組織會議,進行雙向溝通協調,每年度針對表現優異之承攬商進行表揚。民國107年承攬商安全衛生優良獎勵共計六家,並與承攬商簽訂「承攬商安全衛生環保承諾書」保障及規範承攬商於客戶端及廠區端施工安全。
利害關係人之權利
本公司已於公司網站設置利害關係人專區,提供溝通管道以維護雙方之合法權益,並訂有「合約審查程序」,以保障公司之利益及兼顧合約之合理性。

董事進修情形
本公司董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」持續進修,其進修情形,已依規定於公開資訊觀測站公告並揭露於本公司年報。

風險管理政策及風險衡量標準之執行情形
請參閱本公司年報。

客戶政策之執行
本公司平時與客戶皆保持密切聯繫,並建構專業的客服團隊及完善售服體系提供全方位優質服務,協助客戶提升競爭力並創造更高附加價值自許。

為董事購買責任險之情形
本公司已為全體董事購買董監責任險,以降低並分散董事因錯誤或疏失之行為而造成公司及股東重大損害之風險,並已於公開資訊觀測站公告。於108年3月26日向董事會報告投保情形。

無差異

請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:
本公司第三屆治理評鑑經台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心評鑑為前20%。
本公司秉持永續經營理念,將企業永續經營、與客戶及社會群體建立長期夥伴關係、善盡企業公民責任,於民國105年成立企業永續委員會,負責推動企業社會責任及誠信經營相關事宜,每年向董事會報告執行情形及結果。
本公司針對公司治理評鑑結果加強事項與措施如下:
● 本公司於106年推動OHSAS18001&TOHSMS職業安全衛生系統導入,透過規劃(Plan)、執行(Do)、查核(Check)與改善(Act)的管理循環機制,自主建構一完整周延的職業安全衛生管理系統,更能全方位管理,創造安全舒適的工作環境,並於106年12月通過OHSAS18001&TOHSMS認證。
● 於106年起,股東常會採用電子投票。
● 於公司年報及網站加強揭露董事會成員落實多元化情形。
● 於年報揭露審計委員會對於重大議案之決議結果及公司對審計委員會意見之處理由開會日期改以屆次表達。
● 於公司年報揭露誠信經營議題相關之內、外部教育訓練人次。