董事會

 董事會成員簡歷    董事會重大決議    獨立董事選任資訊   董事專業多元化  績效評估 

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七至九人,其中獨立董事不得少於三人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司, 對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本屆董事會任期自2020年6月17日至2023年6月16日。董事會秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會成員簡歷

姓 名 職稱 主要學經歷

陳政興

董事長

中山大學碩士
中華映管 設計處處長
均豪精密 副總經理
均豪精密 總經理 

梁又文

董事

Master of Law,School of Law, Northwestern Univ.
Certificate in Business Administration
Kellogg School of Management, Northwestern Univ. 
University of Washington MBA
志聖工業 顧問 
蘇州創峰光電 董事長 
均華精密 董事長 
視動自動化 董事

志聖工業股份有限公司  

代表人:陳宏隆
董事

東吳大學法律研究所 碩士
紐約Baruch College MBA
志聖工業 監察人 
台灣之星電信 董事 
新密(開曼) 獨立董事
頂禾開發 董事長 

頂基開發 董事長

許鴻銘 董事

台灣科技大學 電子工程技術系學士
均華精密 總經理
蘇州均華精密機械 副總經理

童家慶 獨立董事

國立中興大學化學系 學士 
鴻勝科技 業務總處總經理 
台灣電路印刷線路板協會理事長 
華通電腦 執行副總裁 
台灣電路板協會 顧問 
達興材料 獨立董事
華孚科技 董事

羅偉 獨立董事

國立交通大學管理科學 博士
合勤投資控股 資深副總經理/財務會計主管 
合勤科技 資深副總經理/財務會計主管 
盟創科技 資深副總經理/財務會計主管 
兆勤科技 董事/資深副總經理/財務會計主管 
上海蒙騰客通訊 董事長
無錫盟創網路科技 董事長

陳依梅 獨立董事

美國奧勒岡大學 電子計算機系碩士
美國貴芬國際企業 總裁
美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司 總裁
美國富國銀行德州奧斯汀信貸分公司 執行長
工業技術研究院 特聘研究
大量科技 獨立董事



董事會重大決議

會議名稱會議日期重要決議
第十五屆
第七次
董事會 
2021/01/12 

1.通過本公司2020年經理人年終獎金分配案。

 第十五屆
第八次
董事會
2021/03/16 

1.通過本公司2020年度內部控制制度有效性考核及聲明書。
2.通過本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派審議案。
3.通過本公司2020年度財務報告及營業報告書案。
4.通過本公司2020年度盈餘分派議案。
5.通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.通過本公司修正「股東會議事規則」案。
8.通過本公司召開2021年股東常會相關事宜、受理股東提案相關內容案。

 第十五屆
第九次
董事會
 2021/05/05

1.通過本公司2021年第一季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項報告。
2.通過本公司內部控制制度修正案。
3.通過本公司修正召開2021年股東常會相關事宜。

 第十五屆
第十次
董事會
2021/06/10

1.通過本公司延期後之2021年股東常會召開日期、地點。
2.通過本公司2020年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。
3.通過本公司2021年經理人調薪案。



獨立董事選任資訊

獨立董事選任方式:
本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

獨立董事選任過程:
本公司第十四屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於2020年股東常會中改選7名董事,其中3名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自2020年4月10日至2020年4月21日止。

本公司於2020年3月24日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、獨立董事被提名人獨立性及兼職規定聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹市科學園區創新一路5-1號)。

本公司於受理提名期間受理提名期間除接獲董事會提名外,並無其他股東提名。經2020年5月7日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司2020年股東常會中董事選舉之董事候選人名單。 本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

姓 名 主要學經歷

童家慶

獨立董事

國立中興大學化學系
鴻勝科技 業務總處總經理
台灣電路印刷線路板協會理事長
華通電腦 執行副總裁
台灣電路板協會 顧問
永源金屬科技集團 高級顧問

羅 偉

獨立董事

交通大學管理科學博士
合勤投資控股()公司、合勤科技()公司、盟創科技()公司資深副總經理/財務會計主管
兆勤科技()公司董事/資深副總經理/財務會計主管 
合冠投資()公司董事
勤紘科技()公司監察人
宇曜智能()公司監察人
黑貓資訊()公司董事長

 陳依梅

獨立董事

美國奧勒岡大學電子計算機系碩士
美國貴芬國際企業股份有限公司總裁
美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司總裁
美國富國銀行德州奧斯汀市信貸分公司執行長
台灣工業技術研究院特聘研究
清華大學兼任講師
StarFab Accelerator豪密管理顧問有限公司共同創辦人董事長

 

 

獨立董事 當選權數

童家慶

27,339,438
羅  偉 25,091,839
陳依梅 21,561,311



董事專業多元化

本公司目前董事會成員共有7名,含3名獨立董事,
專業領域涵蓋財務會計、法律、電子電機、化學等。
董事會成員中有1名女性董事,佔所有董事比率14%;
1名董事年齡在50歲以下,4名董事年齡在50-70歲,2名董事年齡在70歲以上。

3名獨立董事中2名任期年資在6年以上,1名任期年資在6年以下。

姓名/多元化核心項目姓別 年齡   營運判斷 財務會計經營管理危機處理產業知識國際市場關領導決策 法律
 50以下50-70 70以上 

陳政興

 

 V

 

V

 V V V V V V  

梁又文

 V     V  V  V V  V V V  V

志聖工業股份有限公司      代表人:陳宏隆

      V V V   V V V

許鴻銘


   V   V      

童家慶

        V    

羅   偉

   V      

 

陳依梅

      V V V V  


績效評估

本公司訂有董事會績效評估與酬勞及報酬給付辦法,每年定期對董事會之績效進行評估,並送薪資報酬委員會及董事會討論。評估程序於受評年度結束後至最近一次召開之董事會前完成,並將評分結果報告董事會,以提升董事會運作之功能,2020年董事會績效評估結果已報告於2021年3月16日董事會。

 

年   度董 事 會 績 效 評 估 結 果

2017年

  下載

2018年

  下載

2019年

  下載

2020年

  下載