關於我們

誠信是均豪的核心文化和價值,員工是均豪最重要的資產,我們秉持公司治理最高標準,善盡企業社會責任,以均豪合作團隊為基礎,營造挑戰且幸福的企業,並藉簡自身的影響力,以實際行動回饋社會,持續創新,追求長期穩定獲利、永續經營讓均豪邁向百年企業。

薪資報酬委員會

根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。本公司於2011年12月設置薪資報酬委員會，委員會成員為三人組成。薪資報酬委員會至少每年召開二次常會，薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本屆薪資報酬委員會任期自2023年6月29日至2026年6月18日。有關本委員會每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓名	薪資報酬委員會
曾國華 (獨立董事)	●(主席)
羅偉 (獨立董事)	●
陳依梅 (獨立董事)	●
馬堅勇(獨立董事)	●

績效評估

本公司訂有董事會績效評估(含功能性委員會)與酬勞及報酬給付辦法，每年定期對薪酬委員會之績效進行評估。評估程序於受評年度結束後至最近一次召開之薪酬委員會前完成，並將評分結果報告該委員會。2023年薪酬委員會會績效評估結果已報告於2024年2月27日薪酬委員會。

年度	薪酬委員會績效評估結果
2022年	下載
2023年	下載

薪酬委員會開會資訊

屆次	會議日期	議案內容	決議結果
第四屆第12次	2023/2/22	1.審議本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過
第五屆第1次	2023/07/07	1.審議本公司2022年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。 2.審議本公司2023年經理人調薪案。	除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
第五屆第2次	2024/01/16	1.審議本公司2023年經理人年終獎金分配案。	除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
第五屆第3次	2024/02/27	1.審議本公司2023年員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.審議本公司經理人職務異動之薪酬調整案。	除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
第五屆第4次	2024/05/08	1.審議本公司2023年董事酬勞及經理人員工酬勞分派案。	除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。
第五屆第5次	2024/08/07	1.審議本公司2024年經理人調薪案。 2.審議本公司新任會計暨財務主管薪酬案。	1.除依法迴避未參與討論及表決之經理人外，其餘出席(含委託)之委員無異議照案通過。 2.經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過

高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策

為激勵高階經理人重視長期綜合績效表現達到永續經營，自 2022年將永續議題鑑別出九項重大主題與董事長兼任總經理的長期激勵薪酬掛鉤。永續發展績效指標權重如下：

績效指標(權重)	執行方式
財務績效(30%)	●公司財務績效及相較同業表現水準，如預算達成率、總資產、營收表現等
策略與管理 (40%)	●依據未來中長期策略展開之目標，如數位轉型、永續承諾達成情形、重大主題因應調適作為等 ●人才發展及職業安全衛生推動作為
永續與內控(30%)	●致力實踐三大永續承諾，重視誠信經營、法令遵循及風險控管，實踐ESG各項重點工作(含關注氣候風險並推動淨零具體作為指標占比10%)